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  完美国际股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议于2024年6月13日举行。会议审议经过了《关于调整2023年职工持股方案颁发价格的方案》，详细状况如下：

  2023年12月19日，公司举行第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议经过了《关于完美国际股份有限公司2023年职工持股方案（草案）及其摘要的方案》，并于2024年1月8日举行2024年第一次暂时股东大会审议经过2023年职工持股方案相关事项。本次职工持股方案的股票颁发价格为每股6.66元。

  2024年6月13日，公司举行第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议经过了《关于调整2023年职工持股方案颁发价格的方案》，附和将2023年职工持股方案的股票颁发价格由6.66元/股调整为6.20元/股。

  2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议经过了公司2023年度利润分配方案：以施行分配方案时股权登记日总股本1,939,968,404股扣除公司回购证券专用账户中的股份 36,790,431股及 2021年职工持股方案已到期未解锁的5,622,000股后的1,897,555,973股为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税）。上述权益分配股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。

  鉴于公司2023年度权益分配已施行结束，根据公司《2023年职工持股方案》的相关规定及2024年第一次暂时股东大会的授权，董事会附和公司对2023年职工持股方案的颁发价格进行调整。

  2023年职工持股方案股票原颁发价格为6.66元/股，此次调整后，股票颁发价格调整为6.20元/股（颁发价格保存两位小数）。

  本次对公司2023年职工持股方案触及的颁发价格的调整不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响。

  经核对，监事会以为：本次调整2023年职工持股方案颁发价格契合《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》及公司《2023年职工持股方案》等的相关规定，调整程序合法、有用。

  北京市中伦律师事务所以为，到法律定见书出具之日，公司施行本次调整已取得了必要的同意和授权，本次调整契合《辅导定见》及《持股方案》的相关规定。

  3、北京市中伦律师事务所关于完美国际股份有限公司调整2023年职工持股方案颁发价格的法律定见书。